“Las entidades informarán, mediante el sistema online implementado por el BCRA, los datos de identificación de los clientes que hayan presentado inconsistencias a efectos de completar un registro de esas operaciones”, señala el texto, que además sostiene que “las entidades consultarán en el sistema online implementado por el BCRA, y -de encontrarse el cliente incluido en el listado de CUIT con operaciones inconsistentes- deberán reforzar las medidas de control para determinar la razonabilidad y genuinidad de las operaciones”.
Según fuentes oficiales, la idea es que el BCRA tenga información que permita analizar el recorrido que hace cualquier empresa a la hora de hacerse de divisas cuando un banco, por ejemplo, le rechaza el pedido por una determinada causa. Para eso hará falta desde ahora registrar el CUIT y dar detalle de la operación que se intentó llevar a cabo. También habrá que adjuntar el motivo por el cual se rechazó y el banco que lo hizo.
Por otro lado, otra comunicación del BCRA prorrogó los cupos autorizados a importadores para pagar al exterior en función de lo que hayan importado anteriormente. Esto comenzó a fines de mayo con la Comunicación A7030 y se fue prorrogando. Ahora estará vigente hasta fin de año.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Valores (CNV), requerirá a partir de ahora información de operaciones bursátiles relacionadas con la operatoria del dólar contado con liquidación.
Desde la CNV señalaron que la norma apunta a “perfeccionar elementos técnicos del sistema de monitoreo que ya existía y remarcaron que es un tema consensuado con la industria que incorpora el tiempo real en el registro de los datos. Las reservas del Banco Central se ubicaron por debajo de los u$s 40.000 millones en las últimas horas, lo que generó preocupación. En rigor, durante el mes de octubre y a pesar del torniquete vinculado con el dólar ahorro, la entidad que conduce Miguel Pesce registró una caída de las reservas cercana a los u$s1.000M. Las medidas se incriben precisamente en esa lógica.